Ломбарды начинают работать по новым правилам
С 11 января 2021 года для ломбардов начинает действовать процедура допуска на финансовый рынок. Согласно изменениям в законодательстве, организации, которые только собираются получить статус ломбарда, а также действующие ломбарды должны [...]
Смотреть
30 ноября 2020 года вступило в силу Указание Банка России от 5 октября 2020 г.…
Скорректированы правила взаимодействия Банка России с кредитными организациями, НФО и другими участниками информационного обмена при использовании ими ресурсов ЦБ. Установлено, что для подачи в ЦБ отчетности и других сведений личный [...]
Смотреть
Банк России и Роспотребнадзор выявил недобросовестные практики
20 октября 2020 года Банк России опубликовал на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Информационное письмо о праве потребителя на отказ от дополнительных платных услуг №ИН-06-59/148 от 12.10.2020 (далее [...]
Смотреть
О получении ИНН по клиентам
Микрофинансовые организации (МФО) и кредитные потребительские кооперативы (КПК), осуществляющие деятельность по предоставлению займов, обязаны оценивать кредитный риск и принимать необходимые меры по его минимизации. В результате проведенного анализа было выявлено следующее: [...]
Смотреть
Росфинмониторинг и ЦБ РФ подготовили для банков и аудиторского сектора новую методичку
Федеральная служба по финансовому мониторингу вместе с ЦБ РФ выпустили новое методическое разъяснение. Документ устанавливает новые правила для выявления сомнительных финансовых операций и обналичивания средств банками и специалистами по аудиту. [...]
Смотреть
Порядок направления сведений в Росфинмониторинг обновлен
09.11.2020 опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 № 214 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от [...]
Смотреть
До 23 ноября 2020 НФО необходимо внести изменения в ПВК
(Напоминаем, что 23 августа 2020 года вступило в силу Указание Банка России от 6 июля 2020 г. № 5495-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам [...]
Смотреть
Изменения ФЗ-115 по букмекерам и лотереям
Принят Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 242-ФЗ 20 июля 2020 года Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 131 Федерального закона «О лотереях» и статью 6 Федерального [...]
Смотреть
Новая редакция ФЗ-115
Принят Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и [...]
Смотреть
Большие изменения ФЗ-115
Принят Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 196-ФЗ 13 июля 2020 года опубликован Федеральный закон № 196-ФЗ, направленный на совершенствование порядка функционирования кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций [...]
Смотреть
