Выводы ФАТФ по итогам оценки соответствия национальной системы России
1. Росфинмониторинг является основным элементом функционирования российского режима ПОД/ФТ, поскольку он отвечает за руководство и координацию выработки и реализации политики и осуществления оперативной деятельности в области противодействия ОД/ФТ. Эта работа [...]
Смотреть
Для внимания страховых организаций, финансовых компаний, инвестиционных фондов
13.12.2019 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения вносятся Федеральным законом от 02.12.2019 N394-ФЗ «О внесении изменений в [...]
Смотреть
Вступили в силу изменения в ФЗ-115 1 января 2020 года
01.01.2020 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения внесены Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ. Установлен новый субъект [...]
Смотреть
Вступили изменения ФЗ-115 27 декабря 2019 года
27.12.2019 вступили в силу изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения внесены Федеральным законом от 16.12.2019 N438-ФЗ «О внесении изменений в [...]
Смотреть
