Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (РФМ)

Это обязательно для Вас, если в субъекте ФЗ-115 ВЫ:

(субъекты ФЗ-115:
-организации федеральной почтовой связи;
-операторы связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги -подвижной радиотелефонной связи;
-организации, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
-индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
-организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также -организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
-лизинговые компании;
-организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
-операторы по приёму платежей;
-аудиторские организации;
-индивидуальные предприниматели, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
-адвокаты;
-нотариусы;
-лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг;
-лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг;
-индивидуальные аудиторы)
(На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203)

руководитель

заместитель руководителя

руководитель филиала

главный бухгалтер

ответственен

ПОД/ФТ/ФРОМУ

сотрудник отдела

ПОД/ФТ/ФРОМУ

контролер

сотрудник

СВК

юрист

Целевой инструктаж/повышение уровня знаний с экспертом

ЗАЧЕМ:

Получение необходимых знаний для реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Получение Свидетельства для представления надзорному органу.

 

Избежание риска применения штрафных санкций по ст. 15.27 КоАП РФ.

ДЕТАЛИ:

Продолжительность

8 академических часов

включая ответы на вопросы

Формат

вебинар

дистанционно

(без отрыва от работы)

Результат

свидетельство

удостоверение

включение в реестр РФМ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

Целевой инструктаж

Повышение уровня знаний

Раннее бронирование до 10.04.2022

Целевой инструктаж
рублей 3 500 /курс
 Обучение
 Материалы
 Свидетельство
 Реестр РФМ
Повышение уровня знаний
рублей 3 000 /курс
 Обучение
 Материалы
 Свидетельство
 Реестр РФМ
Раннее бронирование
рублей 2 700 /курс
 Обучение
 Материалы
 Свидетельство
 Реестр РФМ

СРОКИ И ОФОРМЛЕНИЕ:

Ближайшие даты

март   1, 8, 15, 29

апрель    5, 12, 19

май  4, 17, 24

СВЯЗАТЬСЯ

Иванова Марина Валерьевна

Тел/факс +7 (495) 118-33-64

e-mail: klients@iira.me

www.cpoiir.ru

Обращаем ваше внимание на своевременность получения и подтверждения:

Свидетельство

Удостоверение

Реестр РФМ

      ЗВОНИТЕ

8 495 118 33 64

      ПИШИТЕ

klients@iira.me

Заявка на обучение

    Программа курса

     

    Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов,

    полученных преступным путём, и финансированию терроризма:

    практические рекомендации для некредитных организаций

     

    I. Институционально — правовые основы финансового мониторинга:

    1. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ

    2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

    3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

    Государственный надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ — исполнение ФСФМ государственной функции контроля и надзора.

    Формы надзора и виды проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

    Планирование проверок.

    Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ.

    Полномочия ФСФМ.

    Объекты проверок.

    Взаимодействие Росфинмониторинга с иными органа государственной власти по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

     

    II. Организация и осуществление внутреннего контроля в некредитных организациях:

    Права и обязанности некредитных компаний как организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

    1. Требование к разработке правил внутреннего контроля.

    Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля.

    Разработка правил внутреннего контроля.

    Обязательные компоненты правил внутреннего контроля.

    Особенности правил внутреннего контроля организаций.

    Программы осуществления внутреннего контроля.

    2. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.

    Операции, подлежащие обязательному контролю.

    Критерии выявления и признаки необычных сделок.

    Практические примеры необычных сделок.

    Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    3. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

    4. Система подготовки и обучения кадров.

    5. Тестирование.

    Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.

    Перечень должностных лиц для обязательного обучения:

     

     

    руководитель некредитной организации,

    руководитель филиала некредитной организации,

    заместитель руководителя некредитной организации (филиала), курирующий в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,

    главный бухгалтер (бухгалтер) некредитной (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учёта,

    ответственный сотрудник, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в некредитной организации,

    сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ, в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника,

    контролер,

    сотрудники службы внутреннего контроля некредитной организации (филиала),

    руководитель юридического подразделения некредитной организации (филиала) либо юрист некредитной организации,

    руководитель службы безопасности некредитной организации (филиала).

    Целевой инструктаж

    ЦИ
    тысяч рублей 3,5 /курс
     Обучение
     Материалы
     Свидетель-во

    Повышение уровня знаний

    ПУЗ
    тысяч рублей 3,0 /курс
     Обучение
     Материалы
     Свидетель-во

    Раннее бронирование

    РБ
    тысяч рублей 2,7 /курс
     Обучение
     Материалы
     Свидетель-во