Информационное письмо РФМ №64
На сайте РОСФИНМОНИТОРИНГА опубликовано ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 64 «О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № [...]
Смотреть
Отмывание с использованием медиаторов
23.07.2021 г. Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение центра медиации при РССП и Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) «Оповышенном внимании медиаторов к заключению фиктивных сделок», в котором дал разъяснения о признаках [...]
Смотреть
Изменения ПОД/ФТ/ФРОМУ, вступающие 1 сентября
Для иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО) Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134 вносит изменения в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № [...]
Смотреть
Закон в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ изменен
28 июня 2021 года опубликован Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, [...]
Смотреть
Новые обязанности по идентификации иностранной структуры
9 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 233-ФЗ «О внесенииизменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию [...]
Смотреть
