Абонентское сопровождение Правил внутреннего контроля

В рамках требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ бывает сложно вовремя отследить новую и важную информацию. Предлагаем вам свою помощь в виде абонентского обслуживания своевременной актуализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ — предоставление новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в сроки и на условиях, утверждённых законодательством в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Многократное внесение изменений

  • в течение 12 месяцев
  • неограниченное количество раз
  • в соответствии с требованиями регулятора

Своевременная актуализация редакции ПВК

  • в соответствии с изменениями ФЗ-115
  • ведущие эксперты в стране
  • основываясь на практике применения

“ Иногда сложно вовремя отследить внесение изменений законодательства в действующую редакцию ПВК, но это решаемо… ”

В состав работы входит:

предоставление Заказчику возможности участия во всех вебинарах по ПОД/ФТ/ФРОМУ, проводимых Исполнителем без получения Свидетельства о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

проведение вводного (первичного) инструктажа и целевых (внеплановых) инструктажей для сотрудников некредитной финансовой организации; проведение вводного инструктажа и дополнительных инструктажей для сотрудников организаций поднадзорных Росфинмониторингу, Пробирной палате, ФНС, Роскомнадзору;

предоставление Заказчику практических материалов от экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (комментарии, рекомендации, презентации);

проведение с Заказчиком индивидуальных консультаций по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе по работе в Личном кабинете Росфинмониторинга;

информирование о вновь принятых документах и о внесённых изменениях в законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, о необходимости актуализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Стоимость услуги составляет 17 500 рублей в год (около 1 450 рублей в месяц).

Новости