В рамках требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ бывает сложно вовремя отследить новую и важную информацию. Предлагаем вам свою помощь в виде абонентского обслуживания своевременной актуализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ — предоставление новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в сроки и на условиях, утверждённых законодательством в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Многократное внесение изменений
- в течение 12 месяцев
- неограниченное количество раз
- в соответствии с требованиями регулятора
Своевременная актуализация редакции ПВК
- в соответствии с изменениями ФЗ-115
- ведущие эксперты в стране
- основываясь на практике применения
“ Иногда сложно вовремя отследить внесение изменений законодательства в действующую редакцию ПВК, но это решаемо… ”
В состав работы входит:
предоставление Заказчику возможности участия во всех вебинарах по ПОД/ФТ/ФРОМУ, проводимых Исполнителем без получения Свидетельства о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
проведение вводного (первичного) инструктажа и целевых (внеплановых) инструктажей для сотрудников некредитной финансовой организации; проведение вводного инструктажа и дополнительных инструктажей для сотрудников организаций поднадзорных Росфинмониторингу, Пробирной палате, ФНС, Роскомнадзору;
предоставление Заказчику практических материалов от экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (комментарии, рекомендации, презентации);
проведение с Заказчиком индивидуальных консультаций по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе по работе в Личном кабинете Росфинмониторинга;
информирование о вновь принятых документах и о внесённых изменениях в законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, о необходимости актуализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Стоимость услуги составляет 17 500 рублей в год (около 1 450 рублей в месяц).
