С 20 по 21 октября 2022 года внесены изменения в ряд перечней, списков и реестров Росфинмониторинга, Министерства юстиции.  21 октября 2022 года Министерство юстиции РФ разместило актуализированный Список физических лиц, [...]

7 октября 2022 года опубликовано Постановление Правительства РФ от 06.10.2022 N 1773 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Изменения вносятся в Постановления Правительства РФ: от 09.04.2021 N [...]

12 октября 2022 года внесен в ГД РФ законопроект N211006-8 О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кредитные [...]

20 октября 2022 года Президент Российской Федерации подписал закон об информационном взаимодействии Банка России и МВД России, который создает условия для автоматизированного обмена данными между ведомствами. Как мы писали ранее закон будет способствовать повышению скорости расследования дел [...]

21 октября 2022  года завершилось первое пленарное заседание ФАТФ под председательством Т. Раджи Кумара из Сингапура. В этих дискуссиях в штаб-квартире ФАТФ в Париже приняли участие делегаты из более чем [...]

19 октября 2022 года Государственная Дума приняла закон о ратификации договора стран-членов СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, сообщили в пресс-службе нижней [...]

С 13 по 19 октября 2022 года внесены изменения в ряд перечней, списков и реестров Росфинмониторинга, Министерства юстиции и Президента РФ.  17 октября 2022 года опубликован Указ Президента РФ от [...]