Изменения ФЗ-115 по букмекерам и лотереям
Принят Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 242-ФЗ 20 июля 2020 года Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 131 Федерального закона «О лотереях» и статью 6 Федерального [...]
Смотреть
Новая редакция ФЗ-115
Принят Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и [...]
Смотреть
Большие изменения ФЗ-115
Принят Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 196-ФЗ 13 июля 2020 года опубликован Федеральный закон № 196-ФЗ, направленный на совершенствование порядка функционирования кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций [...]
Смотреть
Разъяснения РОСФИНМОНИТОРИНГА
На сайте Росфинмониторинга опубликованы разъяснения, касаемые применения закона №115-ФЗ 13 июля 2020 года опубликованы разъяснения по вопросу правомерности совершения операций всеми субъектами Федерального закона № 115-ФЗ.Какие операции вправе совершать лицо, включенное в перечень организаций [...]
Смотреть
Меняется порядок передачи информации
Разработан проект нового Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу Проект предусмотривает:перечень информации, которую необходимо передавать в Росфинмониторинг каждому из субъектов. В частности, к информации, которую [...]
Смотреть
Вебинар 12, 19 марта «ЦИ/ПУЗ»
В рамках системного обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с 10:00 до 17:00 проводится онлайн курс для поднадзорных Росфинмониторингу организаций. Вебинар проводит ведущий эксперт ИИР Силина Ирина Георгиевна. Программа мероприятия соответствует требованиям [...]
Смотреть
26 марта курс для поднадзорных РОСФИНМОНИТОРИНГУ
На курсе выступят Шоломицкая Ольга Александровна— заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и Дедиков Сергей Васильевич — партнер общества страховых юристов, Redstone Chambers [...]
Смотреть
Переслать сообщение
Свежие записи
Архивы
Рубрики