Особенности назначения/отстранения СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ МКК
Микрокредитные компании обязаны уведомлять ЦБ РФ о назначении на должность (возложении временного исполнения обязанностей по ней)/об освобождении от нее (прекращении временного исполнения обязанностей по ней) специального должностного лица, ответственного за внутренний [...]
Смотреть
Кейс идентификации бенефициара
Бенефициар бизнеса по решению суда должен назвать фактического операционного руководителя подконтрольной компании, нарушавшего закон и подлежащего привлечению к субсидиарной ответственности, иначе претензии будут адресованы ему, решил Верховный суд (ВС) РФ. [...]
Смотреть
Росфинмониторинг выпустил инструкцию по ЛК
25 января 2023 года в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, как мы писали ранее, у некоторых субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО) появилось уведомление о применении тестового режима по приведению [...]
Смотреть
