23.07.2021 г. Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение центра медиации при РССП и Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) «Оповышенном внимании медиаторов к заключению фиктивных сделок», в котором дал разъяснения о признаках [...]

Для иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО) Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134 вносит изменения в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № [...]

28 июня 2021 года опубликован Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, [...]

9 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 233-ФЗ «О внесенииизменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию [...]

Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте апрельский номер 2021 года журнала «Финансовая безопасность», основной темой которого стало сотрудничество Следственного комитета и Росфинмониторинга. «Благодаря совместным усилиям на высоком уровне ведется противодействие финансированию [...]

29 апреля 2021 г.  под председательством Руководителя Администрации Президента А.Э. Вайно в режиме видео­конференции состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. В мероприятии принял участие директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин. В [...]

ЦБ намерен признать манипулированием умышленные действия, которые вводят в заблуждение инвесторов и создают искусственную активность в отношении обращающихся на бирже активов, следует из опубликованного регулятором проекта указания (1). Речь идет [...]

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения требований в отношении религиозных организаций и создаваемых [...]

Правила составления уполномоченными банками в электронной форме информации, предусмотренной частью 7 статьи 8.6 Федерального закона «О государственном оборонном заказе», предусмотренные Указанием Банка России от 22 января 2020 года № 5392-У Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 22 января 2020 года № 5392-У [...]

Рекомендации, как ожидает регулятор, выпущенные 20 января, помогут повысить качество корпоративного управления и будут способствовать профессиональному, добросовестному и ответственному подходу руководителей к исполнению своих обязанностей. Рекомендации не предлагают унифицированной модели поведения руководителей служб внутреннего контроля, [...]