Мы готовы оказать консультационную и методическую помощь в формировании и заполнении отчетности в Росфинмониторинг:
— о проверках клиентов (квартальные отчеты в Росфинмониторинг);
— об операциях обязательному контролю;
— о подозрительных операциях;
— об отказах клиентам;
— отчеты о рисках ОД/ФТ (годовые);
— отчеты о проверках осуществления внутреннего контроля (полугодовые);
— любые иные виды отчетности в Росфинмониторинг.
Консультирование по вопросам работы с личным кабинетом.
- Периодичность заполнения
- Порядок внесения данных
- Система общения с сервисом
Своевременность внесение изменений.
- Уведомление об изменениях
- Формулировка изменений и корректировок
- Контроль соблюдения сроков
“ Оперативная и качественная работа по представлению данных в ваш личный кабинет Росфинмониторинга является важной частью оценки вашей деятельности ”
Наши сотрудники готовы оказывать Вам на законных основаниях помощь в заполнении и отправке отчетности в Росфинмониторинг, а также ведении Вашего личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. (надо переработать)