ЦИ/ПУЗ ПОД/ФТ/ФРОМУ

31 мая 2022 года

Это обязательно для Вас, если в субъекте ФЗ-115 ВЫ:

(иные субъекты ФЗ-115, поднадзорные Росфинмониторингу:
-организации федеральной почтовой связи;
-операторы связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги -подвижной радиотелефонной связи;
-организации, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
-индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
-организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также -организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
-лизинговые компании;
-организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
-операторы по приёму платежей;
-аудиторские организации;
-индивидуальные предприниматели, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
-адвокаты;
-нотариусы;
-лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг;
-лица, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг;
-индивидуальные аудиторы)
(На основании Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203)

 

руководитель

 

заместитель руководителя

 

руководитель филиала

 

главный бухгалтер

ответственен ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

сотрудник отдела

 

ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

контролер

сотрудник СВК

 

юрист

Целевой инструктаж/повышение уровня знаний с представителем РФМ и ведущим российским экспертом

ЗАЧЕМ:

 

Получение необходимых знаний для реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Получение Свидетельства для представления надзорному органу.

 

Избежание риска применения штрафных санкций по ст. 15.27 КоАП РФ.

ДЕТАЛИ:

Продолжительность

 

8 академических часов

 

включая ответы на вопросы

Формат

 

очно

 

вебинар

 

(без отрыва от работы)

Результат

свидетельство

 

удостоверение

 

включение в реестр РФМ

 

СРОКИ И ОФОРМЛЕНИЕ:

Ближайшие даты

 

март   29

апрель   26

май  31

СВЯЗАТЬСЯ

Иванова Марина Валерьевна

Тел/факс +7 (495) 118-33-64

e-mail: klients@iira.me

www.cpoiir.ru

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КУРСА:

Шоломицкая Ольга Александровна

 Заместитель руководителя Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга

Шоломицкая1-592x579

Начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором

Дедиков Сергей Васильевич

 Ведущий эксперт в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

дедиков

Юрист. Опыт работы в прокуратуре, судьей и общественных организациях. Старший партнер общества страховых юристов, партнер Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ. Спикер обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществляет ежедневную работу с предписаниями надзорных и уполномоченных органов, юридический консалтинг с компаниями по всей Российской Федерации. Стаж работы: 30 лет юридической практики, 15 лет работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ

ВЕБИНАР

Раннее бронирование вебинара до 10.05.2022

ОЧНО
рублей 5 700 /курс
 Обучение
 Материалы
 Свидетельство
 Реестр РФМ
 Кофе-паузы и общение
ВЕБИНАР
рублей 4 600 /курс
 Обучение
 Материалы
 Свидетельство
 Реестр РФМ
 Повторный просмотр видеозаписи
Акция ВЕБИНАР
рублей 3 700 /курс
 Обучение
 Материалы
 Свидетельство
 Реестр РФМ
 Возможность смотреть запись курса

Обращаем ваше внимание на своевременность получения и подтверждения:

Свидетельство

Удостоверение

Реестр РФМ

      ЗВОНИТЕ

8 495 118 33 64

      ПИШИТЕ

klients@iira.me

Заявка на обучение

    Программа курса

     

    Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов,

     

    полученных преступным путём, и финансированию терроризма:

     

    практические рекомендации для субъектов ФЗ-115

     

    I. Институционально — правовые основы финансового мониторинга:

    1. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ

    2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

    3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

    Государственный надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ — исполнение ФСФМ государственной функции контроля и надзора.

    Формы надзора и виды проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

    Планирование проверок.

    Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ.

    Полномочия ФСФМ.

    Объекты проверок.

    Взаимодействие Росфинмониторинга с иными органа государственной власти по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

    II. Организация и осуществление внутреннего контроля в некредитных организациях:

    Права и обязанности некредитных компаний как организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

    1. Требование к разработке правил внутреннего контроля.

    Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля.

    Разработка правил внутреннего контроля.

    Обязательные компоненты правил внутреннего контроля.

    Особенности правил внутреннего контроля организаций.

    Программы осуществления внутреннего контроля.

    2. Критерии выявления операций, подлежащих контролю.

    Операции, подлежащие обязательному контролю.

    Критерии выявления и признаки необычных сделок.

    Практические примеры необычных сделок.

    Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    3. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

    4. Система подготовки и обучения кадров.

    5. Тестирование.

    Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.

    Перечень должностных лиц для обязательного обучения:

     

    • Руководитель организации
    • Руководитель филиала организации
    • Заместитель руководителя
      организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
    • Специальное должностное лицо
      организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления
    • Главный бухгалтер (бухгалтер)
      организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
    • Руководитель юридического подразделения
      организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
    • Сотрудники службы внутреннего контроля
      организации (филиала), при наличии
    • Иные сотрудники
      организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов
    • В организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ обязано пройти специальное должностное лиц

    ОЧНО

    ОЧНО
    тысяч рублей 5,7 /курс
     Обучение
     Материалы
     Свидетель-во

    ВЕБИНАР

    ВЕБИНАР
    тысяч рублей 4,6 /курс
     Обучение
     Материалы
     Свидетель-во

    Раннее бронирование

    РБ
    тысяч рублей 3,7 /курс
     Обучение
     Материалы
     Свидетель-во