Консультации экспертов
Ведущие эксперты по теме помогут решить ваши вопросы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
Практическое обучение
Профессиональное практическое обучение для специалистов ПОД/ФТ/ФРОМУ и руководителей организаций по теме ПОД/ФТ/ФРОМУ
Постоянное сопровождение
Система ПОД/ФТ/ФРОМУ постоянно развивается и изменяется. Мы поддерживаем своих клиентов непрерывно с учетом всех корректировок и изменений законодательства
ЦПОФМ ИИР

Центр правового обеспечения финансового мониторинга ИИР

“Я считаю, что последствия нарушений в области финансового мониторинга намного легче предотвратить, чем потом за них отвечать”

Более 20 лет специалисты ПОД/ФТ/ФРОМУ и руководители /специальные должностные лица организаций обучаются и заказывают услуги в нашей компании. Преимущества работы с нами заключаются в глубокой погруженности и жесткой специализации экспертов в вопросах организации системы внутреннего контроля и соответствия нормам финансового мониторинга.

Система международного и национального финансового мониторинга все время динамично развивается, постоянно корректируется законодательство и нормативно-правовое поле. Для того, чтобы нашим клиентам успевать за происходящими изменениями, мы создаем доступные и качественные продукты и услуги, которые позволяют вам соответствовать текущим нормам и требованиям.

Что мы делаем

Практические возможности

Абонентское сопровождение Правил внутреннего контроля
Консультирование по эффективному исполнению положений предписаний контрольных органов дает возможность быстро и качественно исправить выявленные нарушения и отчитаться об их устранении.
Подробнее
Актуализация ПВК ПОД/ФТ/ФРОМУ
При подготовке к проверочным мероприятиям органов финансового мониторинга, прокуратуры и Банка России консультации по проверке готовности предприятия.
Подробнее
Аудит системы внутреннего контроля
Аудит системы входит проверка состояния пакета регламентирующих и исполнительных документов организации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Подробнее
Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Проведение обязательного обучения в форме целевого инструктажа, повышения квалификации, повышения уровня знаний.
Подробнее
Разработка правил внутреннего контроля
Профессиональная разработка и актуализация проектов редакций правил внутреннего контроля позволяет избежать ошибок в области формирования внутренних регламентов организации.
Подробнее
Сопровождение личного кабинета
Поддержка процесса сдачи отчетности посредством оказанием помощи при работе с "Личным кабинетом" позволяет экономить значительную часть времени и избегать системных ошибок.
Подробнее
12978
Обученных специалистов
1462
Постоянных клиентов
1540
Исполненных заказов
28
Отраслей экономики
“ За последние 10 лет мы обучили в ИИР сотни специалистов, и всегда это было безупречно”
Игорь Кириленко
зампред РТ-Инвест
“ Любые вопросы, с которыми мы сталкивались при формировании правил внутреннего контроля, решались исключительно глубоко и вдумчиво, с учетом очень мелких и скрупулезных деталей. Эксперты ИИР просто уникальны.”
Лариса Кемпиене
Парнас Лизинг, Псков
“ Огромным подспорьем в работе является возможность с помощью экспертов и образовательных программ ИИР  ознакомиться с самыми последними изменениями законодательства и актуальными регламентами регулятора. При чем быстро и оперативно.”
Юлия Каменецкая
ПАО СК РГСЖ
“ С самого начала включения риелтеров в состав субъектов 115-ФЗ мы познакомились с ИИР. Мы были приятно удивлены скоростью решения вопросов и уровнем квалификации экспертов. Желаем так держать.”
Елена Максимчук
Неострой Риэлт
Ежемесячный информационный бюллетень

Подписка ФМ-ревю