Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТФРОМУ для всех субъектов 115-ФЗ с учётом профессиональной специфики организации. В данную услугу входит:
1. Разработка индивидуального проекта редакции Правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ «под ключ».
2. Подготовка всех шаблонов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Подборка нормативных правовых актов РФ (НПА) в действующей редакции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Поддержка клиента в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.
Вы всегда будете готовы к проверкам со стороны надзорных и контролирующих органов.
- Готовность базовых документов
- Соответствие актуальным нормам
- Структурная полнота документов
Вы или ваша организация избегут всех штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УК РФ.
- Актуальная редакция на текущий момент
- Учет системных данных организации
- Соответствие требованиям законодательства
“ Правильные ПВК являются организационной основой всей системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ ”
Преимущества сотрудничества с нами:
Индивидуальный подход с максимально эффективным результатом.
Мы принимаем во внимание особенности вашей компании: специфику профессиональной деятельности, особенности предоставляемых услуг, структуры организации, штатную численность сотрудников, наличии подразделений и филиалов.
Разработанные с нами редакции ПВК проходят проверки со стороны Центрального Банка России, Росфинмониторинга, Пробирной палаты, Роскомнадзора, Прокуратуры.
