Разработка правил внутреннего контроля

Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТФРОМУ для всех субъектов 115-ФЗ с учётом профессиональной специфики организации. В данную услугу входит:

1. Разработка индивидуального проекта редакции Правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ «под ключ».

2. Подготовка всех шаблонов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3. Подборка нормативных правовых актов РФ (НПА) в действующей редакции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4. Поддержка клиента в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.

Вы всегда будете готовы к проверкам со стороны надзорных и контролирующих органов.

  • Готовность базовых документов
  • Соответствие актуальным нормам
  • Структурная полнота документов

Вы или ваша организация избегут всех штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УК РФ.

  • Актуальная редакция на текущий момент
  • Учет системных данных организации
  • Соответствие требованиям законодательства

“ Правильные ПВК являются организационной основой всей системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ ”

Преимущества сотрудничества с нами:

Индивидуальный подход с максимально эффективным результатом.

Мы принимаем во внимание особенности вашей компании: специфику профессиональной деятельности, особенности предоставляемых услуг, структуры организации, штатную численность сотрудников, наличии подразделений и филиалов.

Разработанные с нами редакции ПВК проходят проверки со стороны Центрального Банка России, Росфинмониторинга, Пробирной палаты, Роскомнадзора, Прокуратуры.

АКЦИЯ   8 500 рублей до 31 сентября

Стоимость услуги 12 500 рублей

Новости