Актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 и с Положением Банка России от 15 декабря 2014 г. N 445-П. Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с законом является обязанностью субъектов закона 115-ФЗ.
Если Вы пропустили:
- сроки
- изменения закона
- организационные изменения
Если Вам нужно:
- быстро подготовить актуальную редакцию
- проверить качество текущей редакции
- подготовиться к проверочным мероприятиям
В данную услугу входит:
Внесение актуальных изменений и дополнений в имеющиеся у вас Правила внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Восстановление всех редакций ПВК с момента регистрации компании или ИП.
Подготовка всех шаблонов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Подборка нормативных правовых актов РФ (НПА) в действующей редакции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Поддержка клиента в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.
“ Бывает, что текущие заботы не позволяют вовремя сделать сложную и кропотливую работу. Тогда мы будем вашими лучшими помощниками. ”
Преимущества сотрудничества с нами:
Индивидуальный подход с максимально эффективным результатом.
Мы принимаем во внимание особенности вашей компании: специфику профессиональной деятельности, особенности предоставляемых услуг, структуры организации, штатную численность сотрудников, наличии подразделений и филиалов.
Разработанные нами ПВК проходят проверки со стороны Центрального Банка России, Росфинмониторинга, Пробирной палаты, Роскомнадзора, Прокуратуры.
Вы или ваша организация сможете избежать всех штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УК РФ.
Вы всегда будете готовы к проверкам со стороны надзорных и контролирующих органов.
