Актуализация ПВК ПОД/ФТ/ФРОМУ

Актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 и с Положением Банка России от 15 декабря 2014 г. N 445-П. Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с законом является обязанностью субъектов закона 115-ФЗ.

Если Вы пропустили:

  • сроки
  • изменения закона
  • организационные изменения

Если Вам нужно:

  • быстро подготовить актуальную редакцию
  • проверить качество текущей редакции
  • подготовиться к проверочным мероприятиям

В данную услугу входит:

Внесение актуальных изменений и дополнений в имеющиеся у вас Правила внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Восстановление всех редакций ПВК с момента регистрации компании или ИП.

Подготовка всех шаблонов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подборка нормативных правовых актов РФ (НПА) в действующей редакции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Поддержка клиента в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.

“ Бывает, что текущие заботы не позволяют вовремя сделать сложную и кропотливую работу. Тогда мы будем вашими лучшими помощниками. ”

 

Преимущества сотрудничества с нами:

Индивидуальный подход с максимально эффективным результатом.

Мы принимаем во внимание особенности вашей компании: специфику профессиональной деятельности, особенности предоставляемых услуг, структуры организации, штатную численность сотрудников, наличии подразделений и филиалов.

Разработанные нами ПВК проходят проверки со стороны Центрального Банка России, Росфинмониторинга, Пробирной палаты, Роскомнадзора, Прокуратуры.

Вы или ваша организация сможете избежать всех штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УК РФ.

Вы всегда будете готовы к проверкам со стороны надзорных и контролирующих органов.

Новости