Апрель 2022

С апреля вступает в силу Приказ РФМ №18
1 апреля 2022 года вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным [...]
Смотреть
Начало действовать Положение о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
С 4 марта 2022 года установлен порядок осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Постановлением Правительства РФ [...]
Смотреть
Добавлен новый субъект ФЗ-115
Начиная с 26 марта 2022 года в статью 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ добавлен новый субъект — исполнительный орган личного фонда, имеющий статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в [...]
Смотреть
Первоапрельское вступление Указания ЦБ РФ №5861
1 апреля 2022 года полностью вступает в силу Указание Банка России от 15.07.2021 N5861-У «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 [...]
Смотреть
Начинает применяться новая версия форматов 2.0 для обмена данными с РФМ для КО и НФО
3 февраля 2022 года на Банком России опубликованы и с 1 апреля должны применятся изменения в форматы обмена информацией с Росфинмониторингом: Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных [...]
Смотреть
Переслать сообщение