COVID-2019
В период неблагополучной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением СOVID-19, кредитные и иные организации, а также индивидуальные предприниматели вынуждены переводить сотрудников на дистанционный режим, сокращая время их присутствия на рабочем месте. [...]
Смотреть
28 марта курс ЦИ/ПК поднадзорным ЦБ РФ
На курсе выступят начальник отдела надзора ПОД/ФТ/ФРОМУ Департамента финансового мониторинга и валютного регулирования ЦБ РФ Варакина Светлана Викторовна, директор финмониторинга РГС Пеньков Алексей Викторович и ведущий эксперт ИИР Дедиков Сергей Васильевич — партнер [...]
Смотреть
Ожидаются изменения для операторов лотерей
6 ноября 2019 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Правительством Российской Федерации внесен проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии [...]
Смотреть
Ограничения быть учредителем НКО
Президентом Российской Федерации 02.12.2019 подписан Федеральный закон № 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых [...]
Смотреть
29 апреля 2020 года опубликован новый Перечень организаций и физических лиц
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении [...]
Смотреть
Выводы ФАТФ по итогам оценки соответствия национальной системы России
1. Росфинмониторинг является основным элементом функционирования российского режима ПОД/ФТ, поскольку он отвечает за руководство и координацию выработки и реализации политики и осуществления оперативной деятельности в области противодействия ОД/ФТ. Эта работа [...]
Смотреть
Для внимания страховых организаций, финансовых компаний, инвестиционных фондов
13.12.2019 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения вносятся Федеральным законом от 02.12.2019 N394-ФЗ «О внесении изменений в [...]
Смотреть
Вступили в силу изменения в ФЗ-115 1 января 2020 года
01.01.2020 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения внесены Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ. Установлен новый субъект [...]
Смотреть
Вступили изменения ФЗ-115 27 декабря 2019 года
27.12.2019 вступили в силу изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения внесены Федеральным законом от 16.12.2019 N438-ФЗ «О внесении изменений в [...]
Смотреть
