Консультации экспертов

Ведущие эксперты по теме помогут решить ваши вопросы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Практическое обучение

Профессиональное практическое обучение для специалистов ПОД/ФТ/ФРОМУ и руководителей организаций по теме ПОД/ФТ/ФРОМУ

Постоянное сопровождение

Система ПОД/ФТ/ФРОМУ постоянно развивается и изменяется. Мы поддерживаем своих клиентов непрерывно с учетом всех корректировок и изменений законодательства

ЦПОФМ ИИР

Центр правового обеспечения финансового мониторинга ИИР

“Я считаю, что последствия нарушений в области финансового мониторинга намного легче предотвратить, чем потом за них отвечать”

Более 20 лет специалисты ПОД/ФТ/ФРОМУ и руководители /специальные должностные лица организаций обучаются и заказывают услуги в нашей компании. Преимущества работы с нами заключаются в глубокой погруженности и жесткой специализации экспертов в вопросах организации системы внутреннего контроля и соответствия нормам финансового мониторинга.

Система международного и национального финансового мониторинга все время динамично развивается, постоянно корректируется законодательство и нормативно-правовое поле. Для того, чтобы нашим клиентам успевать за происходящими изменениями, мы создаем доступные и качественные продукты и услуги, которые позволяют вам соответствовать текущим нормам и требованиям.

Подробнее Попробовать

20 лет опыта в финансовом мониторинге

Стоимость опыта и ошибок настолько высока, что мы считаем, что нет смысла предприятиям платить такую цену, которую пришлось заплатить многим нашим экспертам в процессе построения систем контроля и мониторинга. Наша организация предлагает обойтись своим клиентам затратами в сотни раз меньше.

Что мы делаем

Практические возможности

Абонентское сопровождение Правил внутреннего контроля

Консультирование по эффективному исполнению положений предписаний контрольных органов дает возможность быстро и качественно исправить выявленные нарушения и отчитаться об их устранении.

Подробнее

Актуализация ПВК ПОД/ФТ/ФРОМУ

При подготовке к проверочным мероприятиям органов финансового мониторинга, прокуратуры и Банка России консультации по проверке готовности предприятия.

Подробнее

Аудит системы внутреннего контроля

Аудит системы входит проверка состояния пакета регламентирующих и исполнительных документов организации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Проведение обязательного обучения в форме целевого инструктажа, повышения квалификации, повышения уровня знаний.

Подробнее

Разработка правил внутреннего контроля

Профессиональная разработка и актуализация проектов редакций правил внутреннего контроля позволяет избежать ошибок в области формирования внутренних регламентов организации.

Подробнее

Сопровождение личного кабинета

Поддержка процесса сдачи отчетности посредством оказанием помощи при работе с "Личным кабинетом" позволяет экономить значительную часть времени и избегать системных ошибок.

Подробнее

12978

Обученных специалистов

1462

Постоянных клиентов

1540

Исполненных заказов

Отраслей экономики

“ За последние 10 лет мы обучили в ИИР сотни специалистов, и всегда это было безупречно”

Игорь Кириленко

зампред РТ-Инвест

“ Любые вопросы, с которыми мы сталкивались при формировании правил внутреннего контроля, решались исключительно глубоко и вдумчиво, с учетом очень мелких и скрупулезных деталей. Эксперты ИИР просто уникальны.”

Лариса Кемпиене

Парнас Лизинг, Псков

“ Огромным подспорьем в работе является возможность с помощью экспертов и образовательных программ ИИР ознакомиться с самыми последними изменениями законодательства и актуальными регламентами регулятора. При чем быстро и оперативно.”

Юлия Каменецкая

ПАО СК РГСЖ

“ С самого начала включения риелтеров в состав субъектов 115-ФЗ мы познакомились с ИИР. Мы были приятно удивлены скоростью решения вопросов и уровнем квалификации экспертов. Желаем так держать.”

Елена Максимчук

Неострой Риэлт

Знакомьтесь с интересным