Анализ изменений ФЗ-115
С 1 декабря 2022 года в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены изменения, предусмотренные Федеральным законом [...]
Смотреть
Изменения ФЗ-115 с 1 декабря
1 декабря 2022 года вступают в силу несколько нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые мы по отдельности описывали в материалах ранее и они требуют корректировки правил внутреннего контроля. Это такие [...]
Смотреть
Опубликованы изменения в перечни в целях ПОД/ФТ 20-21 октября
С 20 по 21 октября 2022 года внесены изменения в ряд перечней, списков и реестров Росфинмониторинга, Министерства юстиции. 21 октября 2022 года Министерство юстиции РФ разместило актуализированный Список физических лиц, [...]
Смотреть
Для субъектов ФЗ-115 меняются обязанности по передачи данных в РФМ
7 октября 2022 года опубликовано Постановление Правительства РФ от 06.10.2022 N 1773 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Изменения вносятся в Постановления Правительства РФ: от 09.04.2021 N [...]
Смотреть
В ФЗ-115 внесут изменения по идентификации физических лиц
12 октября 2022 года внесен в ГД РФ законопроект N211006-8 О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кредитные [...]
Смотреть
Подписан закон информационного взаимодействия Банка России и МВД России
20 октября 2022 года Президент Российской Федерации подписал закон об информационном взаимодействии Банка России и МВД России, который создает условия для автоматизированного обмена данными между ведомствами. Как мы писали ранее закон будет способствовать повышению скорости расследования дел [...]
Смотреть
Прошла Пленарная сессия ФАТФ
21 октября 2022 года завершилось первое пленарное заседание ФАТФ под председательством Т. Раджи Кумара из Сингапура. В этих дискуссиях в штаб-квартире ФАТФ в Париже приняли участие делегаты из более чем [...]
Смотреть
Россией ратифицирован новый договор СНГ по ПОД/ФТ/ФРОМУ
19 октября 2022 года Государственная Дума приняла закон о ратификации договора стран-членов СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, сообщили в пресс-службе нижней [...]
Смотреть
Опубликованы изменения в перечни в целях ПОД/ФТ
С 13 по 19 октября 2022 года внесены изменения в ряд перечней, списков и реестров Росфинмониторинга, Министерства юстиции и Президента РФ. 17 октября 2022 года опубликован Указ Президента РФ от [...]
Смотреть
С апреля вступает в силу Приказ РФМ №18
1 апреля 2022 года вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным [...]
Смотреть
