Рубрика: ПОД/ФТ/ФРОМУ

С апреля вступает в силу Приказ РФМ №18
1 апреля 2022 года вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным [...]
Смотреть
Начало действовать Положение о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
С 4 марта 2022 года установлен порядок осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Постановлением Правительства РФ [...]
Смотреть
Добавлен новый субъект ФЗ-115
Начиная с 26 марта 2022 года в статью 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ добавлен новый субъект — исполнительный орган личного фонда, имеющий статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в [...]
Смотреть
Первоапрельское вступление Указания ЦБ РФ №5861
1 апреля 2022 года полностью вступает в силу Указание Банка России от 15.07.2021 N5861-У «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 [...]
Смотреть
Начинает применяться новая версия форматов 2.0 для обмена данными с РФМ для КО и НФО
3 февраля 2022 года на Банком России опубликованы и с 1 апреля должны применятся изменения в форматы обмена информацией с Росфинмониторингом: Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных [...]
Смотреть
Президент подписал закон о создании сервиса «Платформа знай своего клиента»
21 декабря 2021 года Президент подписал и официально опубликован Федеральный закон №423-ФЗ от 21 декабря 2021 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этим законом вносятся изменения [...]
Смотреть
Информационное письмо РФМ №64
На сайте РОСФИНМОНИТОРИНГА опубликовано ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 64 «О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № [...]
Смотреть
Отмывание с использованием медиаторов
23.07.2021 г. Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение центра медиации при РССП и Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) «Оповышенном внимании медиаторов к заключению фиктивных сделок», в котором дал разъяснения о признаках [...]
Смотреть
Изменения ПОД/ФТ/ФРОМУ, вступающие 1 сентября
Для иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО) Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134 вносит изменения в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № [...]
Смотреть
Закон в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ изменен
28 июня 2021 года опубликован Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, [...]
Смотреть
Переслать сообщение