Рубрика: ПОД/ФТ/ФРОМУ

Особенности назначения/отстранения СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ МКК
Микрокредитные компании обязаны уведомлять ЦБ РФ о назначении на должность (возложении временного исполнения обязанностей по ней)/об освобождении от нее (прекращении временного исполнения обязанностей по ней) специального должностного лица, ответственного за внутренний [...]
Смотреть
Кейс идентификации бенефициара
Бенефициар бизнеса по решению суда должен назвать фактического операционного руководителя подконтрольной компании, нарушавшего закон и подлежащего привлечению к субсидиарной ответственности, иначе претензии будут адресованы ему, решил Верховный суд (ВС) РФ. [...]
Смотреть
Росфинмониторинг выпустил инструкцию по ЛК
25 января 2023 года в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, как мы писали ранее, у некоторых субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО) появилось уведомление о применении тестового режима по приведению [...]
Смотреть
Анализ изменений ФЗ-115
С 1 декабря 2022 года в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  внесены изменения, предусмотренные Федеральным законом [...]
Смотреть
Изменения ФЗ-115 с 1 декабря
1 декабря 2022 года вступают в силу несколько нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые мы по отдельности описывали в материалах ранее и они требуют корректировки правил внутреннего контроля. Это такие [...]
Смотреть
Опубликованы изменения в перечни в целях ПОД/ФТ 20-21 октября
С 20 по 21 октября 2022 года внесены изменения в ряд перечней, списков и реестров Росфинмониторинга, Министерства юстиции.  21 октября 2022 года Министерство юстиции РФ разместило актуализированный Список физических лиц, [...]
Смотреть
Для субъектов ФЗ-115 меняются обязанности по передачи данных в РФМ
7 октября 2022 года опубликовано Постановление Правительства РФ от 06.10.2022 N 1773 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Изменения вносятся в Постановления Правительства РФ: от 09.04.2021 N [...]
Смотреть
В ФЗ-115 внесут изменения по идентификации физических лиц
12 октября 2022 года внесен в ГД РФ законопроект N211006-8 О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кредитные [...]
Смотреть
Подписан закон информационного взаимодействия Банка России и МВД России
20 октября 2022 года Президент Российской Федерации подписал закон об информационном взаимодействии Банка России и МВД России, который создает условия для автоматизированного обмена данными между ведомствами. Как мы писали ранее закон будет способствовать повышению скорости расследования дел [...]
Смотреть
Прошла Пленарная сессия ФАТФ
21 октября 2022  года завершилось первое пленарное заседание ФАТФ под председательством Т. Раджи Кумара из Сингапура. В этих дискуссиях в штаб-квартире ФАТФ в Париже приняли участие делегаты из более чем [...]
Смотреть
Переслать сообщение