Год: 2021

Президент подписал закон о создании сервиса «Платформа знай своего клиента»
21 декабря 2021 года Президент подписал и официально опубликован Федеральный закон №423-ФЗ от 21 декабря 2021 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этим законом вносятся изменения [...]
Смотреть
27 февраля встреча с представителем Росфинмониторинга
На специализированной встрече с представителем Росфинмониторинга «Актуальные вопросы кредитных организаций при заполнении показателей формализованных электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 N4936-У» будут рассмотрены вопросы организации обмена [...]
Смотреть
Информационное письмо РФМ №64
На сайте РОСФИНМОНИТОРИНГА опубликовано ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 64 «О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № [...]
Смотреть
Отмывание с использованием медиаторов
23.07.2021 г. Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение центра медиации при РССП и Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) «Оповышенном внимании медиаторов к заключению фиктивных сделок», в котором дал разъяснения о признаках [...]
Смотреть
Изменения ПОД/ФТ/ФРОМУ, вступающие 1 сентября
Для иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО) Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134 вносит изменения в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № [...]
Смотреть
Закон в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ изменен
28 июня 2021 года опубликован Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, [...]
Смотреть
Новые обязанности по идентификации иностранной структуры
9 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 233-ФЗ «О внесенииизменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию [...]
Смотреть
Свежий номер журнала «Финансовая безопасность»
Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте апрельский номер 2021 года журнала «Финансовая безопасность», основной темой которого стало сотрудничество Следственного комитета и Росфинмониторинга. «Благодаря совместным усилиям на высоком уровне ведется противодействие финансированию [...]
Смотреть
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ МРГ
29 апреля 2021 г.  под председательством Руководителя Администрации Президента А.Э. Вайно в режиме видео­конференции состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. В мероприятии принял участие директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин. В [...]
Смотреть
ЦБ намерен дополнить перечень действий, относящихся к манипулированию рынком
ЦБ намерен признать манипулированием умышленные действия, которые вводят в заблуждение инвесторов и создают искусственную активность в отношении обращающихся на бирже активов, следует из опубликованного регулятором проекта указания (1). Речь идет [...]
Смотреть
Переслать сообщение