Меняется порядок передачи информации
Разработан проект нового Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу Проект предусмотривает:перечень информации, которую необходимо передавать в Росфинмониторинг каждому из субъектов. В частности, к информации, которую [...]
Смотреть
Вебинар 12, 19 марта «ЦИ/ПУЗ»
В рамках системного обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с 10:00 до 17:00 проводится онлайн курс для поднадзорных Росфинмониторингу организаций. Вебинар проводит ведущий эксперт ИИР Силина Ирина Георгиевна. Программа мероприятия соответствует требованиям [...]
Смотреть
26 марта курс для поднадзорных РОСФИНМОНИТОРИНГУ
На курсе выступят Шоломицкая Ольга Александровна— заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и Дедиков Сергей Васильевич — партнер общества страховых юристов, Redstone Chambers [...]
Смотреть
Изменение противоэпидемических мер
По информации пресс-службы ЦБ РФ введенные Банком России временные регуляторные послабления в условиях распространения коронавирусной инфекции способствовали ограничению негативных последствий для граждан, участников финансового рынка и экономики. Действие ряда ранее объявленных мер [...]
Смотреть
Изменения в ПВК от 12.06
12 марта 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 1 марта 2020 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, [...]
Смотреть
Деловая репутация в МКК
1 июля 2020 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – ФЗ № 151), внесенные [...]
Смотреть
Порядок на нерабочий период (РФМ)
Росфинмониторинг разъяснил порядок исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на [...]
Смотреть
Исполнение положений ПОД/ФТ/ФРОМУ 24.06 и 1.07
«Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России), обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ 24 июня и 1 июля 2020 года» Указами Президента Российской Федерации от [...]
Смотреть
ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРА РОСФИНМОНИТОРИНГА С ПРЕЗИДЕНТОМ
18 июня в Кремле состоялась встреча директора Росфинмониторинга с Президентом Российской Федерации В.Путин: Добрый день! Юрий Анатольевич, хотел бы послушать сегодня результаты мониторинга расходования бюджетных средств и денег, которые выделяются на [...]
Смотреть
COVID-2019
В период неблагополучной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением СOVID-19, кредитные и иные организации, а также индивидуальные предприниматели вынуждены переводить сотрудников на дистанционный режим, сокращая время их присутствия на рабочем месте. [...]
Смотреть
Переслать сообщение
Свежие записи
Архивы
Рубрики