klients@iira.me (+7) 495 118 33 64
Свободная консультация
klients@iira.me (+7) 495 118 33 64
Свободная консультация
  • Главная
  • Практические услуги
  • Обучение
    • Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (РФМ)
    • Целевой инструктаж/Повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ (Банк России)
    • ЦИ/ПУЗ ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • О нас
    • О нас
    • Порядок взаимодействия
    • Контакты
  • Главная
  • Практические услуги
  • Обучение
    • Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (РФМ)
    • Целевой инструктаж/Повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ (Банк России)
    • ЦИ/ПУЗ ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • О нас
    • О нас
    • Порядок взаимодействия
    • Контакты

Товар

  1. Home
  2. Товары
Главная / Товары

Отображение единственного товара

  • Заполнитель

    Разработка проекта ПВК

    Оценка 3.00 из 5
    £10,500.00
    В корзину
Переслать сообщение
Особенности назначения/отстранения СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ МКК
30.01.2023
Кейс идентификации бенефициара
30.01.2023
Росфинмониторинг выпустил инструкцию по ЛК
30.01.2023
Анализ изменений ФЗ-115
03.12.2022
Свежие записи
  • Особенности назначения/отстранения СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ МКК
  • Кейс идентификации бенефициара
  • Росфинмониторинг выпустил инструкцию по ЛК
  • Анализ изменений ФЗ-115
  • Изменения ФЗ-115 с 1 декабря
Архивы
  • Январь 2023
  • Декабрь 2022
  • Октябрь 2022
  • Апрель 2022
  • Декабрь 2021
  • Октябрь 2021
  • Сентябрь 2021
  • Май 2021
  • Январь 2021
  • Декабрь 2020
  • Июль 2020
  • Июнь 2020
  • Апрель 2020
  • Январь 2020
Рубрики
  • Обучение
  • ПОД/ФТ/ФРОМУ

Мы помогаем поставить систему внутреннего контроля и финансового мониторинга!

Квалифицированные и опытные специалисты, занимающиеся вопросами практической организации финансового мониторинга и организации внутреннего контроля в организации последние 20 лет, помогут Вам решить соответствующие задачи на вашем предприятии. Подпишитесь на информационный бюллетень ИИР.

ПОДПИСАТЬСЯ
Компания ИИР оказывает консультационные услуги в области сопровождения корпоративных систем внутреннего контроля организаций и правового обеспечения финансового мониторинга ПОД/ФТ/ФРОМУ
Контакты
Москва, 2-я Тверская-Ямская улица, дом 18
+7 495 118-33-64
+7 495 118-28-99
info@iira.ru
cpofm@iira.me
Время работы:

Рабочие дни:
Понедельник — Пятница: 9:00 — 18:00

Для абонентов — круглосуточно

Выходные:
Суббота-Воскресенье
Официально праздничные дни

Практические возможности:
  • Абонентское сопровождение Правил внутреннего контроля
  • Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Разработка правил внутреннего контроля
  • Сопровождение личного кабинета
  • Аудит системы внутреннего контроля
  • Актуализация ПВК ПОД/ФТ/ФРОМУ
© Designed by Solncera