29-30 ноября SDL Conf`23
На специализированной встрече с представителями Росфинмониторинга, Банка России, специализированных организаций, а также ведущими экспертами ПОД/ФТ будут рассмотрены вопросы организации обмена данными между кредитными организациями, НФО и РФМ, особенности цифровизации процессов [...]
Смотреть
Вебинар 12, 19 марта «ЦИ/ПУЗ»
В рамках системного обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с 10:00 до 17:00 проводится онлайн курс для поднадзорных Росфинмониторингу организаций. Вебинар проводит ведущий эксперт ИИР Силина Ирина Георгиевна. Программа мероприятия соответствует требованиям [...]
Смотреть
26 марта курс для поднадзорных РОСФИНМОНИТОРИНГУ
На курсе выступят Шоломицкая Ольга Александровна— заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и Дедиков Сергей Васильевич — партнер общества страховых юристов, Redstone Chambers [...]
Смотреть
28 марта курс ЦИ/ПК поднадзорным ЦБ РФ
На курсе выступят начальник отдела надзора ПОД/ФТ/ФРОМУ Департамента финансового мониторинга и валютного регулирования ЦБ РФ Варакина Светлана Викторовна, директор финмониторинга РГС Пеньков Алексей Викторович и ведущий эксперт ИИР Дедиков Сергей Васильевич — партнер [...]
Смотреть
