30 мая встреча с представителем Росфинмониторинга
На специализированной встрече с представителем Росфинмониторинга «Актуальные вопросы кредитных организаций при заполнении показателей формализованных электронных сообщений в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 N4936-У» будут рассмотрены вопросы организации обмена [...]
Смотреть
Вебинар 16, 23 мая «ЦИ/ПУЗ»
В рамках системного обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с 10:00 до 17:00 проводится онлайн курс для поднадзорных Росфинмониторингу организаций. Вебинар проводит ведущий эксперт ИИР Силина Ирина Георгиевна. Программа мероприятия соответствует требованиям [...]
Смотреть
30 мая курс для поднадзорных РОСФИНМОНИТОРИНГУ
На курсе выступят Шоломицкая Ольга Александровна— заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и Дедиков Сергей Васильевич — партнер общества страховых юристов, Redstone Chambers [...]
Смотреть
25 мая курс ЦИ/ПК поднадзорным ЦБ РФ
На курсе выступят начальник отдела надзора ПОД/ФТ/ФРОМУ Департамента финансового мониторинга и валютного регулирования ЦБ РФ и ведущий эксперт ИИР Дедиков Сергей Васильевич — партнер общества страховых юристов Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при [...]
Смотреть
