klients@iira.me (+7) 495 118 33 64
Свободная консультация
klients@iira.me (+7) 495 118 33 64
Свободная консультация
  • Главная
  • Практические услуги
  • Обучение
    • Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (РФМ)
    • Целевой инструктаж/Повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ (Банк России)
    • ЦИ/ПУЗ ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • О нас
    • О нас
    • Порядок взаимодействия
    • Контакты
  • Главная
  • Практические услуги
  • Обучение
    • Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (РФМ)
    • Целевой инструктаж/Повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ (Банк России)
    • ЦИ/ПУЗ ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • О нас
    • О нас
    • Порядок взаимодействия
    • Контакты

SC Post Block

  1. Home
  2. Shortcode
  3. SC Post Block

Post Block - Layout 1

30
Янв2023
Особенности назначения/отстранения СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ МКК
Смотреть
Кейс идентификации бенефициара
Росфинмониторинг выпустил инструкцию по ЛК
Анализ изменений ФЗ-115
Изменения ФЗ-115 с 1 декабря

Post Block - Layout 2 - List 1

30
Янв2023
Особенности назначения/отстранения СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ МКК
30
Янв2023
Кейс идентификации бенефициара
30
Янв2023
Росфинмониторинг выпустил инструкцию по ЛК
03
Дек2022
Анализ изменений ФЗ-115

Post Block - Layout 2 - List 2

16
Май2021
ЦБ намерен дополнить перечень действий, относящихся к манипулированию рынком
16
Май2021
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ МРГ
16
Май2021
Свежий номер журнала «Финансовая безопасность»
03
Апр2022
С апреля вступает в силу Приказ РФМ №18

Мы помогаем поставить систему внутреннего контроля и финансового мониторинга!

Квалифицированные и опытные специалисты, занимающиеся вопросами практической организации финансового мониторинга и организации внутреннего контроля в организации последние 20 лет, помогут Вам решить соответствующие задачи на вашем предприятии. Подпишитесь на информационный бюллетень ИИР.

ПОДПИСАТЬСЯ
Компания ИИР оказывает консультационные услуги в области сопровождения корпоративных систем внутреннего контроля организаций и правового обеспечения финансового мониторинга ПОД/ФТ/ФРОМУ
Контакты
Москва, 2-я Тверская-Ямская улица, дом 18
+7 495 118-33-64
+7 495 118-28-99
info@iira.ru
cpofm@iira.me
Время работы:

Рабочие дни:
Понедельник — Пятница: 9:00 — 18:00

Для абонентов — круглосуточно

Выходные:
Суббота-Воскресенье
Официально праздничные дни

Практические возможности:
  • Абонентское сопровождение Правил внутреннего контроля
  • Обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Разработка правил внутреннего контроля
  • Сопровождение личного кабинета
  • Аудит системы внутреннего контроля
  • Актуализация ПВК ПОД/ФТ/ФРОМУ
© Designed by Solncera