На курсе выступят начальник отдела надзора ПОД/ФТ/ФРОМУ Департамента финансового мониторинга и валютного регулирования ЦБ РФ Варакина Светлана Викторовна, директор финмониторинга РГС Пеньков Алексей Викторович и ведущий эксперт ИИР Дедиков Сергей Васильевич — партнер общества страховых юристов Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ.
Курс «Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ» предназначен для специальных должностных лиц и сотрудников, подлежащих обязательному обучению организаций — субъектов ФЗ-115, поднадзорных Банку России.
Особое значение имеет возможность совместить периодическое системное обязательное обучение с профессиональным общением. Текущая актуальность посещения курса или онлайн подключения определяется большим количеством последних изменений для некредитных финансовых организаций.
