На специализированной встрече с представителями Росфинмониторинга, Банка России, специализированных организаций, а также ведущими экспертами ПОД/ФТ будут рассмотрены вопросы организации обмена данными между кредитными организациями, НФО и РФМ, особенности цифровизации процессов идентификации и выявления бенифициаров.
Мероприятие пройдет в форме сочетания семинарского занятия и консультационной встречи.
Рекомендуем заблаговременно подготовить вопросы и разборы сложных ситуаций.
