1 апреля 2022 года вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Приказ №18 зарегистрирован в Минюсте РФ 22.02.2022 № 67436, а 25 марта 2022 года опубликован на официальном сайте Росфинмониторинга.
В нем определены сроки и виды отчетов, предоставляемых организациями и индивидуальными предпринимателями в Росфинмониторинг, а также состав и порядок предоставления формализованных электронных сообщений. Описание структур наименования, служебной и информационной частей формализованного электронного сообщения размещается на официальном сайте Росфинмониторинга в сети «Интернет» по адресу www.fedsfm.ru в разделе «Документы Росфинмониторинга».
Также приказом утверждается новый Перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок). В приложении к Приказу перечислены признаки, указывающие на необычный характер операций (сделок), которые используются организациями, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками, лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, и аудиторами с учетом специфики осуществляемой деятельности. Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при:
- осуществлении лизинговой деятельности;
- осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- осуществлении деятельности организаторов азартных игр и операторов лотерей;
- осуществлении скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- осуществлении почтовых переводов денежных средств;
- заключении договоров финансирования под уступку денежного требования;
- осуществлении деятельности оператора по приему платежей;
- осуществлении деятельности оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, и оператора связи, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования, который имеет право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
- осуществлении деятельности нотариуса;
- осуществлении деятельности адвоката и лиц, оказывающих юридические услуги;
- оказании бухгалтерских услуг;
- оказании аудиторских услуг;
- осуществлении деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица.
Со дня вступления в силу Приказа №18 признаются утратившими силу ряд приказов Росфинмониторига, в том числе приказы от:
- 22 апреля 2015 г. № 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 г., регистрационный № 37436);
- 15 июня 2018 г. № 181 «О внесении изменений в приложение № 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2018 г., регистрационный № 51797);
- 9 сентября 2020 г. № 214 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 ноября 2020 г., регистрационный № 60782);
- 30 октября 2020 г. № 276 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61922).
Текст приказа:
