Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте апрельский номер 2021 года журнала «Финансовая безопасность», основной темой которого стало сотрудничество Следственного комитета и Росфинмониторинга.

«Благодаря совместным усилиям на высоком уровне ведется противодействие финансированию терроризма, легализации денежных средств, полученных преступным путем. Данные финансовой разведки успешно используются Следственным комитетом при расследовании коррупционных преступлений, в том числе хищений бюджетных средств, в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ и других направлениях», — заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Убежден, что совместная работа сотрудников Росфинмониторинга и следователей Следственного комитета будет продолжаться и развиваться. Введение в оборот цифровых валют ставит новые сложные задачи, среди которых — недопущение их использования в преступных целях. И эти задачи предстоит решать государственным органам», — добавил руководитель РФМ.

СОДЕРЖАНИЕ

• Вступительное слово директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина
• Тема номера — 10 лет Следственному комитету России
• О сотрудничестве СК России с Росфинмониторингом
• Преступление и наказание бывшего министра финансов Московской области
• Расследованию теракта помог анализ большого массива технических данных
• Мошенничество с особым размахом
• Опыт, накопленный Следственным комитетом России при подготовке к 4-му раунду взаимных оценок ФАТФ, будет использован в дальнейшей работе
• Росфинмониторинг раскрыл детали многомиллиардной преступной схемы владельцев букмекера 1xBet
• Транзакция как улика
• О положительном опыте взаимодействия СК России и Росфинмониторинга по раскрытию мошеннических схем завладения земельными участками
• Совместная борьба Следственного комитета и Росфинмониторинга с финансовыми махинациями в Северо-Западном федеральном округе
• В Ингушетии раскрыт механизм хищения средств со счетов граждан
• Совместными усилиями нам удалось повысить эффективность принимаемых мер в сфере ПОД/ФТ
• Выявлен крупный ущерб, арестованные средства обращены в доход государства
• Взаимодействие МРУ Росфинмониторинга по ЮФО с территориальными органами Следственного комитета Российской Федерации
• Положительные примеры взаимодействия Следственного комитета и Росфинмониторинга в Приволжье
• В СУ СК России по Пензенской области расследовалось уголовное дело по факту организации преступного сообщества, занимавшегося на протяжении нескольких лет незаконной банковской деятельностью
• Идем в одном строю во имя защиты законных интересов государства, общества и граждан
• Наши ведомства осуществляют переход к проактивным совместным действиям
• Детали расследования уголовного дела о крупнейшей организованной группировке обнальщиков
• Детали расследования дела о незаконном выводе денежных средств за границу
• Расследование с азартом
• СК России и Росфинмониторинг пресекли незаконную деятельность руководства хабаровского «Водоканала»

Национальная система ПОД/ФТ

• Росфинмониторинг доложил Президенту РФ об итогах работы в 2020 году
• Очень важно, чтобы финансовые организации понимали свою социальную роль

Международный блок

• Об участии в Пленарной сессии ФАТФ
• Прошли мероприятия Пленарной недели Группы «Эгмонт»

Содружество Независимых Государств

• Пандемия скорректировала работу финансовых разведок стран — участниц СНГ

Подробнее по ссылке: file:///C:/Users/user/Downloads/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%202021.pdf