03
Апр2022

Начинает применяться новая версия форматов 2.0 для обмена данными с РФМ для КО и НФО

3 февраля 2022 года на Банком России опубликованы и с 1 апреля должны применятся изменения в форматы обмена информацией с Росфинмониторингом:

  • Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусмотренные Указанием Банка России от 17 октября 2018 года № 4936-У
  • Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусмотренный Указанием Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У
  • Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У.

Действующая схема и старые версии документов можно смотреть по ссылке Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У.

Изменения в Правила №4936-У и Порядок №4937-У применяются с 1 апреля 2022 года.

Тексты Указаний:

FORMAT_KO_115FZ_v2.0

FORMAT_NFO_115FZ_v2.0

Перечень xsd-схем