03
Сен2021

Закон в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ изменен

28 июня 2021 года опубликован Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3.1
Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
Принятие Федерального закона направлено на регулирование сделок иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также на обновление перечня операций, подлежащих обязательному контролю.
В частности:
• Теперь обязательному контролю будет подлежать любая операция некоммерческой
организации по расходованию и получению средств или имущества независимо от суммы,
на которую она совершается, за исключением отдельных категорий некоммерческих
организаций.
• Дополнительно будет подлежать обязательному контролю со стороны кредитных организаций получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства из
специализированного перечня.
Положения вступают в силу с 01.10.2021 года.
Кроме того, 24.09.2021 вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.03.2021 № 52 «Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации».
Приказом определяется порядок ведения Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности и терроризму, обязательная и дополнительная информация, которая в него включается, а также порядок внесения изменений в перечень.
После вступления в силу нормативных актов вам будет необходимо:

  1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в установленные сроки.
  2. Провести целевой (внеплановый) или дополнительный инструктаж сотрудников.
  3. Факты прохождения обучения сотрудниками отразить в документах организации