22 апреля 2026 года пройдет Форум для руководителей и СДЛ банков, корпораций, всех типов НФО, иных организаций субъектов ФЗ-115, лиц и ИП, регулируемых Банком России и Росфинмониторингом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Актуальные вопросы комплаенса в целях ПОД/ФТ

Инновации в сфере контроля финансовых учреждений в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 

Цель форума:

Повышение уровня осведомленности руководителей и сотрудников организаций, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля, по актуализации знания новых законов и требований подзаконных актов руководителями и ответственными лицами организаций на фоне большого пакета изменений.

Участники форума:

• руководители организаций,
• ответственные лица организаций в сфере финансового мониторинга,
• специальные должностные лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ,
• работники организаций, проводящих процедуры внутреннего контроля,
• руководители финансово-экономических служб,
• руководители служб внутреннего контроля.

Форма обучения для ответственных лиц:

Очная на 8 академических часов с выдачей свидетельства о повышении квалификации/уровня знаний и включением в реестр РФМ

Форматы мероприятий форума:

• Практическая конференция «Актуальные вопросы ПОД/ФТ в банке»
• Практическая конференция «Проблемы организации ПОД/ФТ комплаенса в некредитных финансовых организациях»
• Практическая конференция «Современные тенденции развития методов ПОД/ФТ у субъектов надзора Росфинмониторинга»
• Практическая конференция «Профилактика нарушений и реабилитация нарушителей правил финансового мониторинга»
• Практическая конференция AML DAY 2026
• Выставка ФИНМОНИТОР`26
• Лекция «Финансовая безопасность»

Регистрация

Купить билеты

Через 89 дней
22 апреля 9:00–17:30

Добавить в календарь

Москва
улица Тверская, 26/1
Показать на карте

Уже есть билет
Восстановить или вернуть

Поделиться: