14
Дек2020

Росфинмониторинг и ЦБ РФ подготовили для банков и аудиторского сектора новую методичку

Федеральная служба по финансовому мониторингу вместе с ЦБ РФ выпустили новое методическое разъяснение. Документ устанавливает новые правила для выявления сомнительных финансовых операций и обналичивания средств банками и специалистами по аудиту.

Банковский сектор разработал новую схему выявления подозрительных операций с применение корректировок. Детальнее всего будут изучать на предмет подозрительных операций следующие отрасли:

  • строительный сектор,
  • розничный ритейл,
  • организации общественного питания.

Под подозрение банков могут попасть сделки, к которым применимы такие факторы:

  • одна из сторон сделки имеет регистрацию по массовому адресу,
  • число трудоустроенных сотрудников и структура организации не соответствуют масштабам и характеру деятельности,
  • платежки в течение дня выходят на общую сумму свыше 1 млн рублей,
  • изменение предметности финансовых операций: компания получает средства за услуги, а списывает за продукты, к примеру.

Особому контролю будут подвергаться операции по купле-продаже товаров продовольственного и непродовольственного назначения, транспортных средств и табачной продукции.

Также ужесточается контроль по таким критериям, как частная смена названия или минимальный уставной капитал при огромных выручках.

Последние новости
Архив новостей
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728