Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/u1508871/data/www/cpoiir.ru/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/u1508871/data/www/cpoiir.ru/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/u1508871/data/www/cpoiir.ru/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/u1508871/data/www/cpoiir.ru/wp-content/plugins/solazu-unyson/framework/helpers/class-slz-flash-messages.php on line 243
Росфинмониторинг и ЦБ РФ подготовили для банков и аудиторского сектора новую методичку - cpoiir
14
Дек2020

Росфинмониторинг и ЦБ РФ подготовили для банков и аудиторского сектора новую методичку

Федеральная служба по финансовому мониторингу вместе с ЦБ РФ выпустили новое методическое разъяснение. Документ устанавливает новые правила для выявления сомнительных финансовых операций и обналичивания средств банками и специалистами по аудиту.

Банковский сектор разработал новую схему выявления подозрительных операций с применение корректировок. Детальнее всего будут изучать на предмет подозрительных операций следующие отрасли:

  • строительный сектор,
  • розничный ритейл,
  • организации общественного питания.

Под подозрение банков могут попасть сделки, к которым применимы такие факторы:

  • одна из сторон сделки имеет регистрацию по массовому адресу,
  • число трудоустроенных сотрудников и структура организации не соответствуют масштабам и характеру деятельности,
  • платежки в течение дня выходят на общую сумму свыше 1 млн рублей,
  • изменение предметности финансовых операций: компания получает средства за услуги, а списывает за продукты, к примеру.

Особому контролю будут подвергаться операции по купле-продаже товаров продовольственного и непродовольственного назначения, транспортных средств и табачной продукции.

Также ужесточается контроль по таким критериям, как частная смена названия или минимальный уставной капитал при огромных выручках.

Последние новости
Архив новостей
Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Скоро


Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/u1508871/data/www/cpoiir.ru/wp-content/plugins/solazu-unyson/framework/helpers/class-slz-session.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/u1508871/data/www/cpoiir.ru/wp-content/plugins/solazu-unyson/framework/helpers/class-slz-session.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/u1508871/data/www/cpoiir.ru/wp-content/plugins/solazu-unyson/framework/helpers/class-slz-session.php on line 15