25
Окт2022

Опубликованы изменения в перечни в целях ПОД/ФТ

С 13 по 19 октября 2022 года внесены изменения в ряд перечней, списков и реестров Росфинмониторинга, Министерства юстиции и Президента РФ. 

  • 17 октября 2022 года опубликован Указ Президента РФ от 17.10.2022 N 753 «Вопросы обеспечения деятельности Председателя Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи».

Указом внесены изменения в другой Указ Президента РФ от 11.01.1995 N 32  «О государственных должностях Российской Федерации».

Сводный перечень государственных должностей Российской Федерации дополнен абзацем следующего содержания:

  • «Председатель Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи».

Напоминаем, что в соответствии со статьей 7.3. Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом обязаны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание:

  • иностранных публичных должностных лиц,
  • должностных лиц публичных международных организаций,
  • лиц, замещающих (занимающих):
    • государственные должности Российской Федерации,
    • должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
    • должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
    • должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

Текст документа:

0001202210170034

  • 18 октября 2022 года Министерство юстиции РФ разместило актуализированный реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Поиск по реестру НКО, выполняющих функции иностранного агента, доступен по ссылке:

http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx

  • 13, 17 и 19 октября 2022 года Росфинмониторингом были опубликованы информационные сообщения о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Поиск по Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, доступен по ссылке:  http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list

  • 17 октября 2022 года обновлен перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ.

Опубликован Указ Президента Российской Федерации от 17.10.2022 № 748 «О реорганизации акционерного общества «Роскартография».

Подробности документа доступны по ссылке: