С 4 марта 2022 года установлен порядок осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Постановлением Правительства РФ от 19.02.2022 N 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Положением определены:
- предмет и объект контроля,
- органы, уполномоченные на его осуществление,
- саморегулируемые организации, уполномоченные на его осуществление.
Документом также закреплены особенности осуществления Росфинмониторингом дистанционного мониторинга, который представляет собой систему наблюдения в указанной сфере и реализуется на постоянной основе посредством сбора, обработки и анализа информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ.
Контроль (надзор) осуществляется с применением риск-ориентированного подхода, в связи с чем деятельность контролируемого лица подлежит отнесению к одному из следующих уровней риска несоблюдения требований законодательства:
- высокий;
- повышенный;
- умеренный;
- низкий.
Текст Положения:
