26
Июл2020

Меняется порядок передачи информации

Разработан проект нового Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу

Проект предусмотривает:
перечень информации, которую необходимо передавать в Росфинмониторинг каждому из субъектов. В частности, к информации, которую  должны передавать в уполномоченный орган адвокаты, нотариусы, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, предполагается добавить информацию о принятых мерах по замораживанию/блокированию денежных средств и имущества;
сроки предоставления информации;
состав сведений, которые включаются в сообщение об операции;
порядок направления сообщения в Росфинмониторинг.
Новое положение отменит действующее Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. № 82.

В случае принятия Положения адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами  должны быть внесены изменения в Правила внутреннего контроля.