На курсе выступят Шоломицкая Ольга Александровна— заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и Дедиков Сергей Васильевич — партнер общества страховых юристов, Redstone Chambers (Москва), преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ.
Курс «Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ» предназначен для специальных должностных лиц и иных ответственных лиц организаций — субъектов ФЗ-115, поднадзорных Росфинмониторингу. Формат мероприятия соответствует проведению целевого инструктажа или повышения уровня знаний для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Особое значение имеет возможность совместить периодическое системное обязательное обучение с профессиональным общением с представителями регулятора. Иногда ответы на некоторые сложные вопросы могут быть получены при разъяснении «из первых рук».
