25
Окт2022

Для субъектов ФЗ-115 меняются обязанности по передачи данных в РФМ

7 октября 2022 года опубликовано Постановление Правительства РФ от 06.10.2022 N 1773 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Изменения вносятся в Постановления Правительства РФ:

  • от 09.04.2021 N 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
  • от 19.03.2014 N 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

Все изменения вступают в силу 1 декабря 2022 года.

Субъекты статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

  • адвокатов,
  • нотариусов,
  • доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица,
  • исполнительных органов личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда),
  • лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг,
  • аудиторскими организациями (отчасти),
  • индивидуальными аудиторами (отчасти)

должны будут предоставлять в Росфинмониторинг информацию о подпадающих под закон сделках (договорах) и замораживании (блокированию) денежных средств и(или) иного имущества лиц:

  • включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
  • в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона;
  • включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

Все остальные субъекты Федерального закона № 115-ФЗ более не будут предоставлять информацию в Росфинмониторинг о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и (или) иного имущества лиц, включенных в перечень лиц, причастных к финансированию распространения оружия массового уничтожения, но будут обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию о:

  • замораживании (блокировании) денежных средств и(или) иного имущества лиц, включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН,
  • перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

Срок предоставления информации определен, как «незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня следующего за днем применения блокировки (замораживания)».

Для руководителя или СДЛ необходимо в установленные сроки:

  • разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,
  • провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями,
  • отразить факт проведенного обучения во внутренних документах.

Текст Постановления:

0001202210070080